辗转8000公里！永嘉警方打掉1个跨省电诈“洗钱”团伙

快讯来源：浙江法制报时间：2022-04-01 15:55:49

近日，永嘉警方辗转8000余公里，成功打掉1个盘踞在永嘉及温州周边地区的跨省电诈“洗钱”团伙，抓获团伙成员32人，扣押手机20部、银行卡50张、POS机10台，涉及电诈洗钱犯罪流水资金2000余万元。

2月初，永嘉县公安局反诈中心研判案件时，发现一个以林某为首的团伙专门负责为电信诈骗、跨境网络赌博等犯罪行为“洗钱”。警方一举端掉这个21人“洗钱”团伙后，又奔赴黑龙江、云南、山东、河南、福建、安徽等十余个省市开展收网行动，成功抓获11名电诈嫌疑人。

经查，这个“洗钱”团伙以高回报、高佣金诱惑吸引群众买卖、出借银行卡、信用卡和支付宝，非法为他人从事资金支付结算业务，为电信诈骗、跨境网络赌博转移资金。该团伙在诈骗分子骗取被害人钱财后，将钱分散到多张银行卡上，然后根据诈骗分子的要求提现或者再次转移，从中收取一定佣金。

经审讯，犯罪嫌疑人均供认不讳，已被永嘉警方采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。